कॉक्स एंड किंग्स के पूर्व अकाउंटेंट मैनेजर का शव मिला, पुलिस को आत्महत्या से मौत के मामले में संदेह है

मुंबई: का शरीर सागर देशपांडे, कॉक्स एंड किंग्स (इंडिया) के साथ एक पूर्व लेखाकार प्रबंधक, जो 11 अक्टूबर को लापता हो गया था, की पहचान उसके परिवार के सदस्यों ने दिन में की थी।

9 अक्टूबर को देशपांडे से मुंबई में पूछताछ की गई पुलिसकोटक महिंद्रा बैंक द्वारा प्रमोटरों और अब दिवालिया यात्रा और टूर कंपनी के अन्य पूर्व निदेशकों के खिलाफ दर्ज एक मामले के संबंध में आर्थिक अपराध शाखा।

हालांकि डेस्पांडे से उक्त मामले में एक गवाह की क्षमता पर सवाल किया गया था, उन्हें प्रमोटर द्वारा दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में नामित किया गया था, अज़ी अजित पीटर केकर, विकास के करीबी सूत्र ने बताया
ईटी

कल्याण सरकार रेलवे पुलिस (जीआरपी) के अनुसार, 12 अक्टूबर को आकस्मिक मृत्यु रजिस्टर (एडीआर) का मामला दर्ज किया गया था, “हम शरीर की पहचान नहीं कर सके क्योंकि उस पर कोई पहचान नहीं थी। अज्ञात शव की सूचना ठाणे पुलिस के साथ साझा की गई थी। ठाणे पुलिस के अधीन आने वाले नवपाड़ा पुलिस स्टेशन ने देशपांडे पर एक गुमशुदगी दर्ज की थी और जब उन्हें दिन में पहले ही अज्ञात शव के बारे में पता चला तो उन्होंने देशपांडे के परिवार के सदस्यों के साथ एक टीम भेजी। उन्होंने शरीर की पहचान करने के बाद औपचारिकताएं पूरी कीं और शव उन्हें सौंप दिया गया। ”कल्याण जीआरपी के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, वाल्मीकि शार्दुल ने कहा। “उसके पास कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। हमें शक है कि यह आत्महत्या से मौत का मामला है।

सूत्रों के अनुसार, देशपांडे ने उस समय तंज कसा था जब ईओडब्ल्यू द्वारा उनसे पूछताछ की गई थी और माना जा रहा था कि उन्हें भी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है (ईडी) जो यस बैंक लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीकेएल जांच कर रहा है

“6 अक्टूबर को, ईडी ने पूर्व सीएफओ, अनिल खंडेलवाल और कंपनी के ऑडिटर नरेश जैन को गिरफ्तार किया था, जब देशपांडे को मुंबई पुलिस ने कोटक महिंद्रा बैंक मामले में जांच में शामिल होने के लिए बुलाया था, वह थके हुए दिखे। वह दोहराता रहा कि उसे डर है कि वह ईडी द्वारा गिरफ्तारी की कतार में आगे रहेगा, ”मुंबई के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा। “उन्होंने अपने बयान को यह कहते हुए दर्ज नहीं किया कि वे तथ्यों को याद नहीं कर सकते हैं और बाद की तारीख में दस्तावेजों के साथ लौटेंगे,” अधिकारी ने कहा।

CKL प्रमोटरों, बैंकों और एक-दूसरे के खिलाफ क्राइस-क्रॉस शिकायतों को दर्ज करने वाले पूर्ववर्ती प्रबंधन के साथ एक कड़वी लड़ाई में बंद है।

CKL के प्रमोटर केर्कर ने मुंबई पुलिस के साथ दो प्राथमिकी दर्ज की है जिसमें आरोप लगाया गया है कि पूर्व शीर्ष प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों (KMP) ने कथित तौर पर धन को डायवर्ट किया जिससे कॉक्स एंड किंग्स ग्रुप को 5,564 करोड़ रुपये का संभावित नुकसान हुआ। प्राथमिकी में पूर्व सीएफओ अनिल खंडेलवाल, वरिष्ठ खाता प्रबंधक सागर देशपांडे, कंपनी सचिव रश्मि जैन, आंतरिक लेखा परीक्षक नरेश जैन, एसएसजी कैपिटल और इसके समूह की कंपनियों के नाम शामिल हैं, जिनमें प्रमोटर श्याम माहेश्वरी भी शामिल हैं। केरकर ने एफआईआर में छह बैंकों को कथित रूप से “अपराध में प्राथमिकी (एफआईआर में नामित) की मदद करने और कमीशन के रूप में किकबैक के बदले में अपने आपराधिक कृत्यों को कवर करने और बैंकों से प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन के लिए नामित किया,” शिकायत की समीक्षा की एट द्वारा दिखाया गया है।

अन्य कोटक महिंद्रा बैंक ने अपनी शिकायत में प्रमोटरों और सीकेएल के पूर्व निदेशकों द्वारा 170 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। शहर की पुलिस ने हाल ही में केरकर, खंडेलवाल और कुछ पूर्व निदेशकों के कार्यालयों और आवास की तलाशी ली थी।

पर आधारित मुंबई पुलिसकर्कर, खंडेलवाल और दो अन्य के खिलाफ एक लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया गया है ताकि उन्हें देश छोड़ने से रोका जा सके।

शहर पुलिस के अलावा, प्रवर्तन निदेशालय यस बैंक के कारण धोखाधड़ी में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के संबंध में जांच कर रहा है। 6 अक्टूबर को, संघीय एजेंसी ने खंडेलवाल और आंतरिक लेखा परीक्षक नरेश जैन को गिरफ्तार किया था।

कॉक्स एंड किंग्स और उसकी समूह की कंपनियों का निजी बैंक पर 3,642 करोड़ रुपये बकाया है।

ईडी की जांच से पता चला है कि 2015 और 2019 के बीच 15 गैर-मौजूद या काल्पनिक ग्राहकों को 3,908 करोड़ रुपये की बिक्री की गई थी। जांच में यह भी पता चला है कि कंपनी ने कथित रूप से तटवर्ती और अपतटीय सहायक कंपनियों की कई परतें बनाई हैं और 3,000 करोड़ रुपये से अधिक उधार लिए हैं। यस बैंक और फर्जी तरीके से प्रवर्तकों के स्वामित्व वाली संस्थाओं को भारी मात्रा में डायवर्ट किया गया, ईडी ने एक पूर्व प्रेस विज्ञप्ति में कहा।

अन्य 147 ग्राहक मौजूद नहीं थे। ईडी ने कहा कि कॉक्स एंड किंग्स ने बिना बोर्ड की मंजूरी के 1,100 करोड़ रुपये एक स्ट्रेस्ड कंपनी को दे दिए, जिसका कोई कारोबारी रिश्ता नहीं है।

संघीय एजेंसी के अनुसार, खंडेलवाल और जैन ने कथित रूप से 63 करोड़ रुपये की संपत्ति को अपनी व्यावसायिक इकाई, रिवाइस बिजनेस सॉल्यूशंस में गिरवी रख लिया।

“यह उनकी जेब से एक पैसा दिए बिना था। खंडेलवाल और जैन ने सीकेएल और उसकी समूह फर्मों से निकाले गए फंडों से विभिन्न अचल संपत्तियां खरीदीं, “ईडी ने कहा।

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